В Польше задержали группу иностранцев-мошенников, укравших более 100 000 злотых

В конце сентября этого года управляющий жилым комплексом в районе Прага-Пулноц сообщил сотрудникам полиции Варшавы о мошенничестве. Согласно предоставленной им информации, ему позвонил предполагаемый сотрудник банка, и в результате его мошеннических действий он совершил несколько переводов на различные предоставленные ему номера счетов, чтобы обеспечить сохранность средств, принадлежащих жилому комплексу. Вскоре он понял, что почти 105 000 злотых оказались в руках мошенников.

Расследование под надзором районной прокуратуры привело к серии задержаний. Уже в день подачи заявления полицейские нашли 20-летнего гражданина Украины, на счета которого поступили похищенные средства. Он снял деньги в банкоматах разных районов столицы и передал другому участнику схемы, поддерживая связь с организаторами через интернет-мессенджер. Это задержание позволило выйти на остальных фигурантов.

Через 2 дня в Варшаве была задержана 29-летняя гражданка Украины, а в результате операций в Познани и Живце — ещё четверо подозреваемых в возрасте от 18 до 33 лет. В начале октября сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией совместно с полицией Быдгоща задержали 25-летнего сообщника, а затем в центре Варшавы — 22-летнего мужчину.

Следователи собрали обширный процессуальный материал, включая показания свидетелей, заключения экспертов, записи с камер видеонаблюдения и электронные носители, изъятые при обысках. На основании этих данных всем задержанным предъявлены обвинения в участии в мошенничестве с использованием телекоммуникаций, за которое предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Семеро граждан Украины помещены под стражу, также применены имущественные меры.

Полиция продолжает проверять полученную информацию и не исключает, что к схеме могли быть причастны другие лица.