Неожиданно в среду днём (5 марта) Национальная прокуратура объявила, что Центральное бюро расследований полиции (CBSP) задержало 10 человек по делу об «уголовных и налоговых преступлениях, связанных с организацией азартных игр в Интернете». Это также связано с недавним громким делом Камиля «Buddy» Лабудды, который был освобождён из предварительного заключения перед Рождеством.
«Среди задержанных — спортивные и автомобильные журналисты, участники и организаторы смешанных единоборств, а также влиятельные лица», — говорится в заявлении прокуратуры.
В список вошли владельцы FAME MMA, журналист TVN Turbo Адам К., ютубер Boxdel, блогерка Lexy C, и другие.
«Подробности будут предоставлены после предъявления обвинений и допроса задержанных в качестве подозреваемых», — сообщили в Национальной прокуратуре. Все задержанные будут доставлены в Щецин, где их допросят.
В свою очередь Главное бюро расследований полиции сообщило, что аресты прошли в окрестностях Варшавы, а также в Познани, Лодзи и Люблинском, Свентокшиском, Куявско-Поморском и Нижнесилезском воеводствах.
Напомним, в октябре 2024 года известному ютуберу Budda-Kamil L. и ещё девяти людям были предъявлены обвинения в мошенничестве с налогами на товары и услуги, организации незаконных азартных игр — лотерей в Интернете и отмывании денег. Никто из них не признал себя виновным. Окружной суд в Щецине постановил, что сам Будда и ещё четыре человека будут заключены под стражу на три месяца. В декабре блогер вышел под залог в размере 2 млн злотых.
По данным следствия, целью подозреваемых было получение доходов от продажи лотерейных билетов и обход правил азартных игр. Обвинения также касаются действий, заключающихся в занижении дебиторской задолженности Государственного казначейства по НДС путём выставления недостоверных счетов-фактур, не отражающих фактические экономические события.
В свою очередь, обвинение в отмывании денег связано с созданием видимости законной предпринимательской деятельности и переводом денежных средств под видом кредитов между счетами лиц, охваченных производством, с целью сокрытия реального происхождения этих средств и вывода их за пределы страны.
Обвинения охватывают период деятельности группы с октября 2021 года по октябрь прошлого года.
