Сотрудники Центрального следственного бюро полиции (CBŚP) под руководством Люблинской воеводской прокуратуры ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной торговлей автомобилями класса люкс. По данным следствия, около 600 автомобилей были контрабандой вывезены в Россию и Беларусь, что привело к ущербу, превышающему 40 миллионов злотых.
Расследование касается деятельности группы, действовавшей в период с 2021 по 2025 год в нескольких европейских странах, включая Польшу, Чехию, Литву и Германию. Схема включала создание фиктивных компаний, которые участвовали в многоэтапной торговле автомобилями. Авто, приобретённые у официальных дилеров премиальных марок, таких как BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover, многократно перепродавались между организациями в разных странах и в конечном итоге оказывались в России и Беларуси, что является нарушением санкций ЕС.
По данным прокуратуры и Центрального бюро расследований, было незаконно вывезено около 600 автомобилей класса люкс. За это время подконтрольные группировке компании получили необоснованное возмещение НДС на сумму более 40 млн злотых.
В рамках операции, проведённой в сентябре, сотрудники Центрального бюро расследований полиции задержали 20 человек. Прокуратура предъявила им обвинения в участии в организованной преступной группе, выписке фиктивных счетов-фактур НДС на сумму более 17 миллионов злотых, отмывании денег и уклонении от уплаты штрафов. Троим лицам предъявлено обвинение в руководстве преступной группировкой. По ходатайству прокурора суд избрал для двоих из них меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца.
В ходе спецоперации следователи изъяли значительные активы, включая эксклюзивные часы, ювелирные изделия и наличные в различных валютах. Также были заблокированы банковские счета подозреваемых, на которых находилось более 10 миллионов злотых.
Вменяемые деяния также включают преступления, классифицируемые как тяжкие. Они караются лишением свободы на срок от 5 лет.
ph: CBŚP Lublin
