Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро и Национальной антикоррупционной администрации ликвидировали организованную преступную группировку, которая с 2016 года выдавала себя за благотворительный фонд и собирала средства под видом помощи больным детям. Общая сумма ущерба оценивается почти в 15 миллионов злотых.
Следствие установило, что структура была тщательно продумана. Для сбора пожертвований преступники привлекали бездомных, которых обучали вызывать сочувствие и избегать неудобных вопросов. Особенно циничным оказалось использование истории и образа уже умершего ребёнка. Несмотря на это, «фонд» продолжал публиковать трогательные обращения якобы от его имени, имитируя активную деятельность. На счета фонда поступали символические платежи, чтобы создать иллюзию прозрачной работы.
Во время обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли крупные партии психотропных веществ, подготовленных к распространению. Деньги от пожертвований обналичивались или переводились на банковские счета, а затем вкладывались в элитную недвижимость и автомобили.
В результате операции были задержаны четыре человека в возрасте от 34 до 74 лет, ранее уже известные полиции. Им предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег, налоговом мошенничестве и незаконном обороте наркотиков. Суд постановил заключить троих из них под стражу на три месяца. Изъято имущество на сумму более 2 миллионов злотых, включая банковские средства и наличные.
Дело находится под контролем окружной прокуратуры во Вроцлаве. Расследование продолжается, следователи не исключают новых задержаний. Сайт фиктивного фонда был добавлен в список предупреждений NASK и в ближайшее время будет полностью заблокирован для предотвращения дальнейших переводов.
ph: CBZC & KAS
